В первые дни полномасштабной войны Национальная полиция предотвратила вывоз за пределы страны 200 млрд грн. Об этом рассказал Председатель Нацполиции Игорь Клименко в интервью Forbes.
По его словам, с начала военной агрессии рф против Украины Нацполиция начала выявлять российские и белорусские активы в Украине. Работа велась по нескольким направлениям:
Компании, владельцами которых являются граждане россии. Таких нашли 16 000. Однако после первой проверки правохранители выделили 1500 компаний, которые реально имели хоть какие-то активы на своих счетах.
Импортеры из российской федерации и республики беларусь. Во избежание уплаты налогов, они не регистрировались на постоянной основе в Украине. Таких предприятий было около 7000. В 2021 году они под видом импортных операций вывели из Украины $8,5 млрд и имели по контрактам задолженность около $6 млрд. То есть общий убыток, нанесенный государству, составляет в целом $14,5 млрд.
Компании, которые получали ссуды и кредиты именно от российских компаний. То есть реальные владельцы были в рф, но эти компании имели подставных контролируемых лиц на территории Украины, Европейского Союза или других стран. Такие компании работали по схеме возвращения ссуд оффшорным юрисдикциям в виде выплаты дивидендов, роялти и тому подобное.
Проверьте ли у компании связи с рф и рб. ContrAgent в LIGA360 покажет всю информацию о потенциальных бизнес-партнерах. Знай с кем имеешь дело
Правоохранители наложили арест на активы на сумму свыше 28 млрд грн.
Так, в процессе поиска российских и белорусских активов правоохранители арестовали ценные бумаги акционерного общества "Альфа-банк" на 12 млрд грн, и средства в размере 400 млн грн. Пяти фигурантам, работникам Альфа-банка объявлено о подозрении.
Также, Агентству по розыску и менеджменту активов были переданы буровые установки ООО "Сервис-ойл" для бурения, оборудования для сейсмической разведки и гидроразрыва пластов на сумму 4 млрд грн. Владельцы компании образовали "дочку", которая сдавала в аренду буровые установки. "Дочка" принадлежала белорусам. Полученные деньги выводились в беларусь, а потом - в рф.
Кроме того арестовано: недвижимое имущество, земельные участки и люкс-автомобили Оксаны Марченко на сумму 700 млн грн; 530 железнодорожных вагонов и универсальных контейнеров на сумму 317 млн грн; девять двигателей для самолетов Ан-124 "Руслан", заказчиком которых оказалась российская компания, осуществляющая перевозки в пользу минобороны рф.
Справочно
С начала войны в Агентству по розыску и менеджменту активов передали 30 тыс. единиц движимого имущества, 1200 объєктів недвижимости, корпоративные права 50 юридических лиц, а также €1,5 млн, $957 000 и 200 млн грн.
Получай актуальную информацию для сохранения бизнеса в условиях войны. Нормативно-правовая информация, ежедневные обновления документов, аналитических статей и рекомендаций от LIGA ZAKON. Читай по ссылке.
