Наложен арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, которые являются одними из наибольших производителей бумаги и картона на территории Украины. Общая сумма арестованного имущества составляет свыше 1 млрд грн. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.
По данным следствия, служебные лица этих обществ, бенефициарным владельцем которых является гражданин РФ - эксдепутат Госдумы РФ, осуществляя свою деятельность в 2019-2021 году на территории Украины уклонились от уплаты налогов на общую сумму свыше 132 млн грн и легализовали имущество в особо крупных размерах (ст. 212, ст. 209 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины.
Проверьте, есть ли у компании связи с рф и РБ. ContrAgent в LIGA360 покажет всю информацию о потенциальных бизнес-партнерах. Знай с кем имеешь дело.
