Сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом один из важных евроинтеграционных законопроектов - об упрощении порядка представления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга (№ 6320). Об этом сообщил Даниил Гетманцев.
"Закон направлен на упрощение представления информации о конечных бенефициарных собственниках и структуре собственности юридическими лицами, которая вносится в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, ускорения проверки поданных сведений, создания системы методологической помощи юридическим лицам при определении конечных бенефициарных собственников и структуры собственности", - рассказал он.
Принятие этого законопроекта направлено на выполнение одного из 7 требований относительно продолжения переговоров о членстве Украины в ЕС.
Так, юридические лица обязаны поддерживать сведения о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности в актуальном состоянии, сообщать государственному регистратору об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения и подавать государственному регистратору документы, которые подтверждают отмеченные изменения.
Сообщение об изменении информации подается в бумажной или электронной форме.
За неподачу, несвоевременную подачу, нарушение порядка представления или представление держателю Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований недостоверной информации, предусмотренной данным Законом, предусмотрен штраф в размере до 20 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 тыс. грн).
Информация - залог устойчивости бизнеса в условиях военного положения. Получайте ключевые данные для принятия решений топ-командой. Изменения законодательства, проверка контрагентов относительно рисков и связей с рф и рб, мониторинг медиа-упоминаний. Подробнее.
