Детективы Бюро экономической безопасности Украины начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов на 42 млн грн сельскохозяйственным предприятием бывшего народного депутата. Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Следствием установлено, что служебные лица одного из сельскохозяйственных предприятий, в течение 2021 года, документально оформляли финансово-хозяйственные операции по закупке зерновых культур у субъектов хозяйствования с признаками "фиктивности". Использование такой схемы позволило нарушителям уклониться от уплаты налогов на сумму 42,4 млн грн. Отмеченное сельскохозяйственное предприятие связывают с бывшим народным депутатом и известным бизнесменом.
Преступная схема раскрыта по результатам информационно-аналитической деятельности специалистов Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ.
Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам преднамеренного уклонения от уплаты налогов в особенно крупных размерах, которое квалифицируется за ч. 3 ст. 212 УК Украины проводят детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Читайте также: БЭБ арестовало активы и товары компании Brocard;
Бюро экономической безопасности выявило схему уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 14 млн грн
Имеешь сомнения относительно своего управленческого решения? Сверяйся из LIGA360:Керівник. Получи надежный источник для: проверки контрагентов, поиска законодательных позиций, аналитики и алгоритмов действий для бизнеса. Детали по ссылке.
