В настоящее время в Украине зарегистрировано чуть более 25 тысяч компаний, оказывающих юридические и аудиторско-консалтинговые услуги. И, несмотря на полномасштабную войну, которая продолжается в Украине уже полгода, среди этого количества бизнесов есть бенефициарные владельцы из России или Беларуси.
Компания LIGA ZAKON с помощью функционала CONTR AGENT в LIGA360 проанализировала связи украинских юридических фирм с враждебной стороной.
По данным IТ-платформы, в Украине зарегистрировано 14 728 компаний, бенефициарные владельцы которых являются гражданами враждебных стран. Из этих компаний на бизнес юридического сектора приходится 196 фирм.
По результатам исследования выявлено, что больше всего связей с враждебной стороной через юридические фирмы и аудиторско-консалтинговые компании сосредоточено в столице. В частности, в Киеве и области насчитано 139 таких компаний. Это 1,94% всех зарегистрированных в регионе.
|
|
5 регионов Украины с наибольшим количеством компаний, имеющих связи с россией и беларусью
Чаще всего компании юридического сектора со следом стран-агрессорок встречаются в Киеве, а именно их 135. В регионах ситуация несколько более спокойная. Так, в Одесской области обнаружено 19 компаний; 10 бизнесов, имеющих связь с врагом, зарегистрировано в Харьковской области, 5 компаний - во Львовской области. Имеют российский и белорусский след и 4 бизнеса из Луганской области.
В Киевской и Херсонской областях тоже найдено по четыре бизнеса, однако в этих регионах общее количество юридических компаний меньше, чем в Луганской области.
Еще три компании зарегистрированы на Днепропетровщине. А вот в Донецкой, Николаевской, Полтавской и Закарпатской областях - по два таких бизнеса. По одному нашли в Житомирской, Ровенской, Ивано-Франковской и Запорожской области.
|
|
Процент компаний с враждебным следом среди других бизнесов в регионах Украины
В 9 областях Украины среди компаний юридического сектора не найдено ни одной фирмы, связанной с россией или белоруссией. Но из 16 областей, где все-таки зафиксированы юридические бизнесы с токсичными связями, наименьший процент среди всех зарегистрированных приходится на Запорожскую область (0,11%), Днепропетровщину (0, 15%), Донецкую и Ровенскую области (по 0, 17%).
Наибольшая процентная доля юридического бизнеса, где найдены бенефициарные собственники из россии и беларуси, приходится на Киев (1,89%), Одесскую (0,98%), Луганскую и Херсонскую (по 0,78%) и Закарпатскую области (0, 55%).
|
|
В ходе исследования были соблюдены определенные критерии.
В частности, все в избираемые компании являются юридическими лицами, в то же время физических лиц - предпринимателей мы не учитывали. Каждая компания в настоящее время осуществляет активную деятельность, о чем свидетельствует статус в реестре «зарегистрировано», а бизнесы со статусом «прекращено» или «банкротство» не принимали во внимание. Также не охвачены исследованиями и компании, зарегистрированные на территории АР Крым.
Связь бизнеса с гражданами россии и беларуси может иметь губительные последствия
С началом полномасштабной войны связь компаний с гражданами россии и белоруссии может иметь губительные последствия как для самого бизнеса, так и для тех, кто сотрудничает с такими компаниями.
Сейчас очень важно понимать, с кем имеешь дело, ведь после 24 февраля власти ввели ряд правил, задачей которых является искоренение враждебных связей с украинскими компаниями и страной в целом.
Поэтому согласно новому законодательству:
предусмотрено принудительное изъятие в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов;
применяемые санкции могут привести к остановке деятельности компании;
есть ограничение движения средств в отношении резидентов рф/рб и юридических лиц, где конечными бенефициарами являются резиденты рф/рб;
происходит блокировка нотариальных действий с участием лиц, связанных с агрессором.
Следовательно, не следует пренебрегать проверкой партнеров, особенно во время войны.
Чтобы проверить сомнительные связи бизнес-партнеров, достаточно воспользоваться функционалом CONTR AGENT в LIGA360. Инструмент в считанные секунды покажет вам, стоит иметь дело с партнером или лучше избежать этой связи.
