В Киеве разоблачили стойкое преступное объединение, которое занималось легализацией доходов через махинации на рынке криптовалют. Об этом сообщает пресслужба Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, подозреваемые для реализации схемы уклонения от уплаты налогов использовали ресурсы по обмену электронных средств, позволяющие пользователям, в том числе из рф, а также так называемых "лнр/днр", конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту и наоборот.
Финансовые операции осуществлялись в обход требований законодательства, без отображения соответствующих операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины.
По выводу экономико-судебной экспертизы за период 2017-2020 гг. такие действия участников схемы привели к фактическому непоступлению в бюджет более 71 млн грн в виде налога на доходы физических лиц и военного сбора.
Незаконно полученные доходы они легализировали путем приобретения квартир, земельных участков и другого имущества.
У фигурантов дела были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли свыше 830 кг банковского серебра в слитках и денежных средств в сумме около 50 млн грн в разной валюте, - 830 тыс. евро, 470 тыс. долларов США и 460 тыс. грн. На изъятые денежные средства, а также приобретенное подозреваемыми имущество - 6 земельных участков и 3 квартиры, судом наложен арест и они переданы в управление АРМА. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 100 млн грн.
Семи участникам уголовного производства сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализация доходов, полученных преступным путем).
Руководи бизнесом на 360! Решение LIGA360 поможет оценить бизнес-связи, мгновенно получать информацию об изменениях военного положения, мониторить свою деловую репутацию и находить ответы на ежедневные вызовы. Закажи LIGA360 для руководителя прямо сегодня.
