Верховная Рада поддержала в целом проект № 8008 относительно защиты финансовой системы Украины от действий государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требований Директивы ЕС 2018/843.
Как объяснил нардеп Ярослав Железняк, законом предусмотрено:
недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, которые являются гражданами рф;
расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, которые являются резидентами рф, и/или деятельность, которых связана с ней;
установление обязанности для субъектами первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с рф.
Также были поддержаны правки 16,19 и 22, которыми сокращен срок статуса PEP (политически значимые персоны) с пожизненного до 3-х лет после должности. Ко второмe чтению убрали правку, что к высокому риску деловых отношений относят лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).
Детальнее о предложениях проекта мы писали раньше.
Как руководителю оценить надежность нового контрагента или потенциального соглашения? Попробуйте проверку компаний в LIGA360. Досье на основе 400 публичных реестров, что включает историю проверок, судебные дела, наличие в санкционных списках, долги и т.д . Закажите LIGA360 прямо сегодня, чтобы быть уверенными в своих бизнес-связях.
