Сотрудники Службы безопасности и Бюро экономической безопасности осуществляют превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины - ПАО "Укрнафта" и обеспечить его передачу в государственную собственность в рабочем состоянии. Об этом информирует пресс-служба СБУ.
Сейчас осуществляется проверка информации о многомиллионных уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора и возможных нарушениях для увеличения прибыли во время производства топлива.
В пресс-службе БЭБ, не указывая название предприятия, раскрыли детали этой проверки.
Так, следствием установлено, что в течение 2019-2022 лет служебные лица нескольких предприятий вероятно занизили налоговые обязательства по акцизному налогу. В частности, скрывали и не отобразили в налоговой и бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственные операции. Уклонение от уплаты налогов может достигать 700 млн грн.
Сейчас в офисных помещениях и нефтеперерабатывающем заводе проводятся санкционированные обыски, с целью получения документальной доказательной базы и невозможности уничтожения предметов и документов, подтверждающих уклонение от уплаты налогов на более, чем 700 млн грн. Также проверяется информация относительно возможных нарушений, осуществленных с целью увеличения прибыли во время изготовления топлива, в частности проводится забор образцов топлива для соответствующей экспертизы.
Досудебное расследование осуществляется по признакам нарушения предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей).
Напоминаем, недавно было проведено заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, после которого Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ряда предприятий, среди которых ПАО "Укрнафта". Детальнее об этом читайте по ссылке.
Не пропустите ни одного важного изменения ваших партнеров и конкурентов. Настройте расширенный мониторинг на ІТ-платформе LIGA360, и получайте сообщения об изменениях ЕГР, открытых производствах или участии компаний в тендерах. Закажите презентацию LIGA360 для руководителей, юристов и службы безопасности прямо сегодня.
