НКЦБФР облегчает доступ на рынок капитала: привлекать клиентов можно с помощью цифровых технологий идентификации

НКЦПФР сообщила о внесении изменений в положение о финансовом мониторинге, которое открывает перед участниками рынка более широкие возможности по привлечению клиентов за счет использования цифровых технологий идентификации и электронного обмена цифровыми данными.

Речь идет о решении НКЦПФР от 18.10.2022 года №1254, которым внесены изменения в Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзора за деятельностью которых осуществляет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, утверждено 11.03.2021 года решением №176.

Отныне стороны могут устанавливать деловые отношения удаленно. Для верификации личности клиента достаточно получить электронную копию одного из документов, сформированных средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг:

• е-паспорта;

• е-паспорта для выезда за границу;

• е-удостоверения на постоянное проживание;

• е-удостоверения на временное проживание.

Нерезиденту необходимо предоставить фотографию с собственным идентификационным документом.

Кроме того, расширен перечень случаев, когда позволяется применять процедуры упрощенной верификации клиентов.

Также предоставлена возможность привлекать агентов - физических и юридических лиц для проведения идентификации и верификации клиентов субъекта первичного финансового мониторинга.

Среди других важных новаций - упрощение процедуры надлежащей проверки во время проведения операций на организованном рынке через возможность получения клиринговой организацией идентификационных данных вигодоприобретателей от организатора торговли.

Комиссия, ожидает, что введенные изменения позволят упростить и ускорить доступ физических и юридических лиц на рынок капитала.

Только до конца недели забронируйте свою скидку на решение LIGA360! Заполните форму и узнавайте первыми об эксклюзивном предложении ко дню рождения LIGA ZAKON.