АРМА сообщает что начала внедрять новейшие подходы и технологии в сфере выявления и розыска активов.
В 2022 году начато сотрудничество с наибольшими криптовалютними биржами мира относительно обмена информацией, которая может использоваться во время выявления и розыска активов.
По состоянию на сегодня Национальное агентство наладило каналы связи и взаимодействие с пятью крупными криптобиржами, благодаря чему появилась возможность получения идентификационных данных владельца криптовалютного кошелька, в частности:
документ, который удостоверяет личность;
электронный адрес;
IP- адреса;
названия и ІМЕІ устройства, с которого осуществляется вход в учетную запись криптовалютной биржи;
информации о проведении операции;
наличие дополнительных криптовалютних кошельков и банковских счетов через которые осуществляется пополнение криптовалютних кошельков;
номеров счетов, на которые выводятся средства и тому подобное.
Кроме того, взаимодействие с криптовалютними биржами позволяет дополнительно устанавливать факты существования цифровых и виртуальных активов у фигурантов уголовных производств и способствует повышению эффективности взаимодействия с правоохранительными органами относительно предоставления дополнительной информации для наложения ареста на выявленные криптовалютные активы.
Как руководителю получать "отфильтрованную" информацию, которая влияет на деятельность бизнеса? На дашборде в LIGA360. Мониторинг репутации, новости рынка и деятельность партнеров и конкурентов в удобном визуальном формате. Закажи индивидуально настроенный дашборд прямо сегодня.
Хотите первыми получить суперпредложение на решение LIGA360? Заполните форму до 20 ноября, и узнайте об акционных условиях ко дню рождения LIGA ZAKON.
