Бюро экономической безопасности разоблачило общество в умышленном завладении почти 35,4 млн грн государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Речь идет о возмещении НДС, которое осуществлялось органами ГНС без надлежащих мер по проверке заявленных сумм по разными операциям этого предприятия.
Аналитики БЭБ установили, что регистрационные и бухгалтерские документы, реквизиты расчетных счетов и печати упомянутого предприятия использовались для незаконного возмещения НДС. То есть, оно было инструментом для реализации преступной схемы разворовывания бюджетных средств.
Было выявлено, что служебные лица одного из обществ в течение 2021-2022 гг. покупали товарно-материальные ценности у ряда предприятий без отображения этих операций по реализации в налоговой отчетности. Таким образом искусственно создали якобы имеющиеся остатки товарно-материальных ценностей на складских помещениях и присвоили на свои расчетные счета в виде бюджетного возмещения сумму НДС в особого крупных размерах.
Досудебное расследование уголовного производства осуществляется по признакам правонарушения ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Проверяйте компании, частных предпринимателей и физических лиц в LIGA360. Система отобразит официальные данные из госреестров: реквизиты, судебные дела, финансовое и налоговое состояние. Узнайте как минимизировать риски для бизнеса, заказав презентацию для руководителей, юристов, службы безопасности.
Только до 23 ноября приобрети LIGA360 по выгодной цене. Закажи 3 решения за 3000 грн/мес., или 5 за 5000 грн/мес. Детали по ссылке.
