Системное внедрение санкций - инструмент, который помогает Украине и миру оказывать давление на врага. В частности, как видим, ЕС готовит уже 9-й пакет ограничений, а также, конечно, наша страна постоянно вводит санкции СНБО как против российских компаний, так и против тех, кто имеет связи с агрессором.
Я не работаю с вражескими компаниями. Зачем мне проверять санкционные статусы?
Все просто, дело в том, что если вы чисты перед законом, то существуют риски, что ваша компания уже может сотрудничать с рискованным бизнес-партнером. А последствия сотрудничества с подсанкционными компаниями могут поставить под угрозу существование и тех, кто будет работать с таким бизнесом.
Компании под санкциями ограничены в:
пользовании и распоряжении собственным имуществом;
осуществлении торговых операций;
использовании лицензий и других разрешений;
выполнении финансовых и экономических обязательств.
Такие ограничения будут отражаться и на партнерах, так как подсанкционный бизнес не сможет выполнять заключенные договоренности. Также к контрагентам таких субъектов могут применяться штрафы и прочие наказания.
Сегодня стоит быть весьма осмотрительным, дабы не пострадать из-за непроверенного сотрудничества. Итак, давайте попробуем с помощью ІТ-платформы LIGA360 всего за минуту проверить бизнес-партнера на наличие санкций.
Проверяем компанию на наличие санкций - с чего начать?
Чтобы проверить, подпадает ли компания под санкции СНБО, следует перейти в сервис анализа и мониторинга компаний и физических лиц в LIGA360. Дальше в поисковом окне достаточно ввести название компании или ее ЕГРПОУ и выбрать из перечня необходимую. Мы для примера выбрали телеканал "112" (досье: ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "112-ТВ").
|
|
После выбора необходимой компании на экране появится ее досье, в первой строке которого вы сразу можете увидеть риск-факторы при сотрудничестве. В нашем случае - это санкции. Система также предупредит о возможных последствиях таких рисков, что и видим во всплывающем окне.
|
|
Листаем ниже, ведь дальше в досье можно просмотреть информацию о конкретных санкциях.
Что важно! Система покажет не только факт применения санкций, но и причины их применения.
|
|
В целом в LIGA360 доступна информация о следующих применяемых санкциях:
специальные санкции;
санкции СНБОУ;
наличие в черном списке АМКУ;
санкции OFAC Министерства финансов США (SDN List);
санкции OFAC Министерства финансов США (Non-sdn);
финансовые санкции Великобритании;
финансовые санкции Австралии;
санкции ЕС;
санкции Японии;
санкции Канады;
санкционный список рф.
Следовательно, как видим, необходимую информацию о наличии санкций у бизнес-партнера возможно узнать всего за несколько кликов.
Подобным методом возможно произвести проверку не только компании, но и физического лица, а также публичной персоны. В таком случае в верхней строке функционала следует выбрать соответствующую кнопку и по описанному выше сценарию отыскать лицо и проверить его.
Обезопасьте свой бизнес от рисков - проверьте контрагента с помощью LIGA360.
