Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Как проверить бизнес-партнера на наличие санкций – показываем на примере

13 января 2023, 11:01
1899
0
Автор:
Реклама

Системное внедрение санкций - инструмент, который помогает Украине и миру оказывать давление на врага. В частности, как видим, ЕС готовит уже 9-й пакет ограничений, а также, конечно, наша страна постоянно вводит санкции СНБО как против российских компаний, так и против тех, кто имеет связи с агрессором.

Я не работаю с вражескими компаниями. Зачем мне проверять санкционные статусы?

Все просто, дело в том, что если вы чисты перед законом, то существуют риски, что ваша компания уже может сотрудничать с рискованным бизнес-партнером. А последствия сотрудничества с подсанкционными компаниями могут поставить под угрозу существование и тех, кто будет работать с таким бизнесом.

Компании под санкциями ограничены в:

  • пользовании и распоряжении собственным имуществом;

  • осуществлении торговых операций;

  • использовании лицензий и других разрешений;

  • выполнении финансовых и экономических обязательств.

Такие ограничения будут отражаться и на партнерах, так как подсанкционный бизнес не сможет выполнять заключенные договоренности. Также к контрагентам таких субъектов могут применяться штрафы и прочие наказания.

Сегодня стоит быть весьма осмотрительным, дабы не пострадать из-за непроверенного сотрудничества. Итак, давайте попробуем с помощью ІТ-платформы LIGA360 всего за минуту проверить бизнес-партнера на наличие санкций.

Проверяем компанию на наличие санкций - с чего начать?

Чтобы проверить, подпадает ли компания под санкции СНБО, следует перейти в сервис анализа и мониторинга компаний и физических лиц в LIGA360. Дальше в поисковом окне достаточно ввести название компании или ее ЕГРПОУ и выбрать из перечня необходимую. Мы для примера выбрали телеканал "112" (досье: ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "112-ТВ").

После выбора необходимой компании на экране появится ее досье, в первой строке которого вы сразу можете увидеть риск-факторы при сотрудничестве. В нашем случае - это санкции. Система также предупредит о возможных последствиях таких рисков, что и видим во всплывающем окне.

Листаем ниже, ведь дальше в досье можно просмотреть информацию о конкретных санкциях.

Что важно! Система покажет не только факт применения санкций, но и причины их применения.

В целом в LIGA360 доступна информация о следующих применяемых санкциях:

  • специальные санкции;

  • санкции СНБОУ;

  • наличие в черном списке АМКУ;

  • санкции OFAC Министерства финансов США (SDN List);

  • санкции OFAC Министерства финансов США (Non-sdn);

  • финансовые санкции Великобритании;

  • финансовые санкции Австралии;

  • санкции ЕС;

  • санкции Японии;

  • санкции Канады;

  • санкционный список рф.

Следовательно, как видим, необходимую информацию о наличии санкций у бизнес-партнера возможно узнать всего за несколько кликов.

Подобным методом возможно произвести проверку не только компании, но и физического лица, а также публичной персоны. В таком случае в верхней строке функционала следует выбрать соответствующую кнопку и по описанному выше сценарию отыскать лицо и проверить его.

Обезопасьте свой бизнес от рисков - проверьте контрагента с помощью LIGA360.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости