Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Об этом сообщает прес-служба СБУ.
Установлено, что противоправные механизмы были связаны с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем и реализовались в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний.
Сейчас в рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это выведение больших партий нефтепродуктов в афилированные компании, уклонение ими от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, которые привели к обесцениванию и снижению стоимости их активов.
В рамках следственных действий проведен ряд обысков, в том числе, по месту жительства фактических владельцев предприятий и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, которая контролировала упомянутые предприятия.
По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.
Справочно:
В ноябре 2022 года "Укрнафта" и "Укртатнафта" были переданы в государственную собственность.
Это было сделано по результатам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, после которого Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций, эмитентом которых является "Укрнафта" и "Укртатнафта".
На предприятие пришли контролирующие органы? Знайте, как защитить бизнес правовым путем с ІТ-платформою LIGA360. Подробности по ссылке.
