Бюро экономической безопасности разоблачило схему уклонения от уплаты таможенных платежей в размере более 244 млн гр при транзите нефтепродуктов трубопроводным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следствием установлено, что служебные лица общества-транспортировщика (перевозчика) нарушили требования и условия таможенного режима "Транзит" во время транзитного перемещения топливно-смазочных материалов магистральным нефтепродуктопроводом, в период с 2020 по 2022 годов. Это привело к возникновению обязательств оплатить в государственный бюджет сумму таможенных платежей.
В свою очередь действия служебных лиц финансового гаранта, привели к занижению сумм налогового обязательства по уплате пошлины. Таким образом финансовый гарант не выполнил обязательств относительно обеспечения уплаты таможенных платежей, что нанесло государственному бюджету убытки на сумму более 244 млн грн.
Детективы БЭБ установили, что бенефициарными владельцами финансового гаранта являются доверенные и подконтрольные народному депутату "беглецу" лица, которое в начале года было лишено гражданства Украины.
По результатам обысков нескольких нежилых помещений, изъяты документы относительно предоставления услуг финансового гаранта, документацию, подтверждающую избежание обязательства уплаты таможенных платежей, копии таможенных деклараций, договоры относительно предоставления брокерских услуг и другие документы.
Кроме того, во время обыска помещений Энергетической таможни изъяты копии транзитных таможенных деклараций, незаконное разрешение изменения таможенного режима и тому подобное.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).
Хотите первыми узнавать об изменениях в компаниях, с которыми сотрудничаете? Воспользуйтесь возможностями расширенного мониторинга на ІТ-платформе LIGA360. Система будет посылать уведомления о новых проверках, исполнительных производствах или участии в тендерах. Закажите презентацию LIGA360:Руководитель по ссылке.
