Министерство торговли, Министерство юстиции и Министерство финансов США предоставили рекомендации относительно борьбы с обходом санкций, сообщает Liga.net.
В рекомендациях объяснили, как определять подозрительные операции, которые могут свидетельствовать об использовании Россией посредников для уклонения от санкций и на что обращать внимание производителям, дистрибьюторам, продавцам и перевозчикам из США.
Документ указывает признаки, при наличии которых соглашение может считаться недобросовестным:
нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта;
использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов;
отказ от базового установления, обучения или технической поддержки приобретенной продукции;
отличие между IP-адресом клиента и его местопребыванием;
поставка товаров через Китай (в частности Гонконг и Макао) и другие близкие в Россию страны - Армению, Турцию, Узбекистан;
использование личных почтовых ящиков вместо корпоративных;
отсутствие компании в интернете и тому подобное.
Также приводятся предыдущие примеры, когда американский Минюст возбуждал уголовные дела за уклонение от санкций и экспортного контроля.
Как эффективно выполнять комплаенс-процедуры для бизнеса? С новым решением LIGA360:Compliance. Контролируйте соблюдение требований законодательства, осуществляйте due dilligence и AML/KYC проверки, мониторите репутацию вашей компании и партнеров. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
