Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "БАНК ФОРВАРД" с 8 марта 2023 года. Ранее АО "БАНК ФОРВАРД" было отнесено к категории неплатежеспособных в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка, после отнесения его к категории проблемных.
Кроме того, НБУ отзывало банковскую лицензию в АО "АЙБОКС БАНК" и ликвидировало его с 7 марта 2023 года. Часть финучреждения составляла 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому выведение его из рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, отметил регулятор.
Соответствующее решение принято в связи с систематическим нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (дальше - ПВК/ФТ), которое заключается в ненадлежащем выполнении банком обязанности:
осуществлять усиленные мероприятия надлежащей проверки относительно клиентов, риск деловых отношений с которыми является высоким, которые осуществляли деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований (турниров) по спортивному покеру;
разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам ПВК/ФТ с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности.
К тому же, в течение последних двух лет Национальный банк по результатам осуществления надзора в сфере ПВК/ФТ за совершенные банком нарушения применил к банку такие меры влияния, как наложение штрафа, остановки осуществления отдельных видов осуществляемых операций (дважды), отстранения должностного лица банка от должности, письменное предостережение (дважды).
Сеть терминалов IBox планирует в ближайшее время возобновить работу.
"В связи с отозванием лицензии у нашего главного банковского партнера АО "Айбокс Банк", компания IBOX временно прекращает прием любых платежей. Сейчас наша команда 24/7 делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу, но на это нужно время. Запланированное время возобновления работы всего парка терминалов - 2-3 дня"- заявила компания.
Напомним, что со вступлением в силу Законом Украины от 01 апреля 2022 года № 2180 - IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц" введено стопроцентное гарантирование вкладов физических лиц во всех банках.
Как эффективно выполнять комплаенс-процедуры для бизнеса? С новым решением LIGA360:Compliance. Контролируйте соблюдение требований законодательства, осуществляйте due dilligence и AML/KYC проверки, мониторите репутацию вашей компании и партнеров. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
