Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 12 апреля объявило о расширении санкций против рф.
Соединенные Штаты в координации с Великобританией ввели санции против окружения российского олигарха Алишера Усманова, который подпадает под санкции во многих юрисдикциях.
Санции также будут способствовать дальнейшему препятствию импорта россией критически важных технологий, которые используются в ее войне против Украины.
Под санкции попало свыше 120 юридических и физических лиц в свыше 20 странах и юрисдикциях. Меры нацелены на сеть уклонения от санкций, которая поддерживает одного из самых богатых миллиардеров России Алмшера Усманова, включая USM Holding, основную структуру, через которую Усманов владеет и контролирует большинство своих компаний.
Кроме окружения Усманова под ограничения попали ряд посредников из Турции, КНР и ОАЭ, которые помогают россии импортировать в обход санкций электронику (Azu International, Dexias Turkiye, Hulm Al Sahra), квадрокоптеры (Aeromotus) и другие иностранные товары (King-Pai) для оборонной промышленности.
Санкции зацепили также зарегистрированный в Венгрии Международный инвестиционный банк (IIB). Присутствие IIB в Будапеште позволяет россии увеличить свое разведывательное присутствие в Европе, открывает двери для злоумышленной деятельности Кремля в Центральной Европе и на Западных Балканах и может служить механизмом для коррупции и незаконного финансирования, включая нарушение санкций.
Кроме того, Госдепартамент накладывает санкции на две российских организации, которые поддерживают попытки России взорвать суверенитет и территориальную целостность Украины путем милитаризации обучения школьников: Общероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Молодая армия" и Государственное бюджетное образовательная Заведение дополнительного образования республики Крым Крымский патриотический центр.
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкционных списках, в частности, стран ЕС и США, а также санкционных списках Украины (СНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас. Больше о возможностях LIGA360 для контроля compliance рисков - по ссылке.
