Бюро экономической безопасности разоблачило схему незаконного получения возмещения налога на добавленную стоимость, за счет фиктивного трудоустройства лиц с инвалидностью на предприятиях, вероятные убытки от которой составляют более 500 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Выявлено 7 связанных субъектов хозяйствования, в деятельности которых прослеживаются риски безосновательного возмещения НДС.
В течение 2022-2023 годов аналитики БЭБ направили рекомендации в Государственную налоговую службу относительно проведения проверки достоверности начисления сумм бюджетного возмещения НДС.
Кроме того, детективы БЭБ установили, что служебные лица ряда обществ, под руководством киевлянина, продолжительное время подавали в органы государственной власти заведомо неправдивую информацию относительно количества трудоустроенных лиц с инвалидностью. Таким образом они безосновательно получали возможность использования налоговых льгот.
Чтобы помешать правоохранительным органам в документировании противоправной деятельности, офисные помещения, использующиеся для хранения первичных документов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и других доказательств совершения уголовного правонарушения, маскируются под места осуществления адвокатской деятельности.
В дальнейшем, используя упомянутую схему, лица подавали заявления о возмещении НДС в налоговые органы. В течение 2020-2021 годов, упомянутым предприятиям были возмещены 182 млн грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по признакам правонарушений предусмотренных ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Хотите первыми узнавать об изменениях в компаниях, с которыми сотрудничаете? Воспользуйтесь возможностями расширенного мониторинга на ІТ-платформе LIGA360. Система будет отправлять извещения о новых проверках, исполнительных производствах или участии в тендерах. Закажите презентацию LIGA360:Руководитель по ссылке.
