Детективы Бюро экономической безопасности, по ходатайству Офиса Генерального прокурора, арестовали корпоративные права компании, осуществлявшей незаконную деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в сети Интернет. Об этом информирует пресс-служба БЭБ.
Отмечается, что стоимость корпоративных прав общества в виде 100% доли уставного капитала составляет 30 млн грн.
"Упомянутая компания имела связи с российской федерацией и в условиях военного положения в Украине работала на российском рынке. Анализ структуры права собственности юридического лица, которая получила лицензию и предоставляла право на использование торгового знака букмекерской компании, показал что ее конечный бенефициар - гражданин рф. Относительно компании введенны санкции СНБО", - говорится в сообщении.
Следствием выявлена группа лиц, которая в период 2021 - 2022 годов, через ряд веб-ресурсов, организовали и проводили букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети Интернет. Компания работала без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, таким образом нарушая Закон "О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр".
Такая незаконная деятельность привела к преднамеренному уклонению от уплаты налогов и фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.
Досудебное расследование в производстве осуществляется по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины.
Проверить компанию в санкционных списках и ее связи с рф и рб можно с LIGA360. Защититесь от токсичных бізнес-связей прямо сегодня.
