Территориальное управление БЭБ в г. Киеве и Киевской области разоблачило масштабную незаконную схему по изготовлению и реализации табака для кальяна в Днепропетровской области. Из незаконного оборота изъята продукция и оборудование на общую сумму 17,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следствием установлена группа лиц, которые организовали массовое производство табака для кальяна в Кривом Роге Днепропетровской области. Незаконная деятельность осуществлялась на территории складских помещений без соответствующих лицензий. С помощью специального оборудования лица наладили полный цикл производства табачных изделий. Готовая табачная продукция транспортировалась в Киев и Киевскую область, где сбывалась через торговые магазины исключительно за наличные.
По месту осуществление хозяйственной деятельности проведены обыски и изъято более 2,6 тонн табака, фурнитуры и оборудования. Общая ориентировочная стоимость изъятого составляет 17,4 млн грн.
Сейчас устанавливается полный круг причастных к преступной схеме лиц.
Досудебное расследование в производстве осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).
Предприятие осуществляет оборот подакцизных товаров? Вся информация найдется в LIGA360. Основные документы, лицензирование и разрешения, учет и налоги - переходи в нужный раздел в один клик. Детали по ссылке.
Хотите защитить бизнес от рисков и повысить эффективность? Приобретите решение LIGA360 для 10 специалистов по цене 3! Защита от бизнес-рисков, мощности AI для принятия решений, удобные инструменты для руководителя, юриста, бухгалтера, HR. Закажите на акционных условиях прямо сейчас.
