НБУ обновил порядок реализации санкций

Национальный банк обновил порядок реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Банки и небанковские учреждения обязаны в течение трех месяцев:

• утвердить внутренние документы по вопросам реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которыми определить порядок осуществления мероприятий, которые обеспечивают соблюдение требований санкционного законодательства Украины;

• настроить внутренние системы мониторинга финансовых операций таким образом, чтобы до проведения финансовых операций, включая операции через платежные устройства, обеспечить их проверку по санкционным спискам и в случае выявления совпадения отдельных данных иметь возможность уточнить нужную информацию.

Небанковские учреждения обязаны до 1 августа 2023 года предоставить НБУ в виде файла с показателями статистической отчетности 2MX "Ведомости о применении, отмене и внесении изменений к персональным специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)", информацию о наличии среди санкционных лиц:

• небанковского учреждения,

• конечных бенефициарных собственников/владельцев существенного участия, руководителей, клиентов небанковского учреждения.

Такая информация предоставляется небанковскими учреждениями по состоянию на 1 июля 2023 года при наличии небанковского учреждения, конечных бенефициарных собственников/владельцев существенного участия, руководителей и клиентов небанковского учреждения в санкционных списках.

Соответствующие нормы содержит новое Положение о реализации специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций), утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 11 мая 2023 года № 65 "Об утверждении Положения о реализации специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)".