Суд, по ходатайству Бюро экономической безопасности, арестовал корпоративные права четырех предприятий - недропользователей общей стоимостью более 13 млн грн, владельцы которых являются подсанкционными лицами и гражданами российской федерации. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Отмечается, что сотрудники Бюро, анализируя движение средств на банковских счетах компаний, конечным владельцем которых является гражданин рф, установили, что на протяжении 2020-2021 гг. было выведено в пользу бенефициара более 224 млн грн.
Эти предприятия имели специальные разрешения на пользование недрами и добывали песок и гранит на территории Житомирской и Киевской областей, а также торговали строительными материалами по всей Украине.
Добытые полезные ископаемые общегосударственного значения по заниженной стоимости продавались на подконтрольные предприятия, которые в дальнейшем перепродавали их предприятиям реального сектора экономики по рыночным ценам. Эта схема позволяла уклоняться от уплаты налогов.
В результате таких действий сумма рентной платы за пользование недрами была занижена более чем на 23 млн грн.
Также было установлено, что предприятия-недропользователи осуществили экспорт добытых полезных ископаемых в рф общей стоимостью 62 млн грн.
Кроме того, выявлено, что служебные лица упомянутых юридических лиц совершили ряд нарушений налогового законодательства, а именно занизили рентную плату за пользование недрами для добычи полезных ископаемых в период с 2018 по 2022 более чем на 8,7 млн грн и налога на прибыль на сумму 7 млн грн.
Досудебное расследование в производстве осуществляется по фактам нарушения правил использования недр, незаконной добычи полезных ископаемых (ч. 3 ст. 240 УК Украины), уклонения от уплаты налогов (ч. 3 в. 212 КК Украины) и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 в. 209 УК Украины).
Проверить компанию в санкционных списках и ее связи с рф и рб можно с LIGA360. Защититесь от токсичных бизнес-связей прямо сегодня.
