Территориальное управление Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачило схему преднамеренного уклонения от уплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость налогов при импорте авиационного топлива. Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 17 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следствием установлено, что руководитель предприятия в 2019 году заключил договор с европейской компанией о поставке авиационного топлива. При этом он использовал подделанные документы и указал неправдивую информацию о том, что получателем этого топлива является предприятие по обеспечению Государственного агентства резерва Украины. Таким образом, действия служебного лица привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах.
В рамках уголовного производства, был наложен арест на имущество лица на общую сумму более 5 млн грн и избрано подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 214 тыс. грн. С целью возмещения нанесенного государству ущерба прокурором заявлен гражданский иск на сумму 17 млн грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)), ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) и ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование подделанных документов, печатей, штампов) УК Украины.
Проверяйте компании, частных предпринимателей и физических лиц в LIGA360. Система отобразит официальные данные из госреестров: реквизиты, судебные дела, финансовое и налоговое состояние. Узнайте как минимизировать риски для бизнеса, заказав презентацию.
