Порядок предоставления юрлицом документов для подтверждения сведений о конечном бенефициаре начнет действовать с 17 июля

Нотариальная палата Украины сообщает, что с 17 июля 2023 года вступает в силу приказ Министерства юстиции Украины № 2211/5 от 14.06.2023, которым утвержден "Порядок предоставления юридическим лицом объяснений и/или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике и/или структуре собственности юридического лица, а также порядок их рассмотрения".

Порядок определяет процедуру предоставления юридическим лицом государственному регистратору юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований соответствующих объяснений и/или документов, а также порядок их рассмотрения государственным регистратором, а именно:

• государственный регистратор в течение 3 рабочих дней с даты внесения в Единый государственний реестр отметки о возможной недостоверности информации о КБС и/или структуре собственности юридического лица направляет юридическому лицу требование;

• требование подписывается государственным регистратором и направляется по местонахождению юридического лица, указанного в Едином государственном реестре, рекомендованным почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью с сообщением о вручении;

• юридическое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения требования должно предоставить государственному регистратору объяснения и документы для подтверждения сведений о КБС и/или структуре собственности юридического лица;

• объяснения вместе с подтверждающими документами предоставляются или посылаются (рекомендованным почтовым отправлением с сообщением о вручении) юридическим лицом государственному регистратору в бумажной форме;

• государственный регистратор в течение 2 рабочих дней после получения от юридического лица объяснений и подтвержающих документов рассматривает их.

Объяснение подписывается руководителем юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица, и должно содержать:

1) достоверную информацию о КБС юридического лица:

• фамилия, имя, отчество (при наличии);

• дату рождения;

• все известные страны гражданства (подданства);

• серия (при наличии) и номер документа (документов), удостоверяющего личность и подтверждает гражданство (подданство), в частности, но не исключительно, паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

• уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

• местожительство;

• регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

• характер и мера (уровень, степень, часть) бенефициарного владения (выгоды, интереса, влияния);

2) структуру собственности юридического лица по форме и содержании, определенными в соответствии с законодательством;

3) в случае опровержения возможной недостоверности информации о КБС и/или структуре собственности юридического лица, которое содержится в Едином государственном реестре, - исчерпывающее обоснование со ссылкой на документы, которые подтверждают соответствующие факты;

4) в случае подтверждения недостоверности информации о КБС и/или структуре собственности юридического лица, которое содержится в Едином государственном реестре, - причины, из-за которых соответствующая информация не была своевременно обновлена юридическим лицом;

5) перечень подтверждающих документов, которые добавляются к объяснению для подтверждения информации;

6) дату подписания объяснения.

Подтверждающими документами могут быть только те, которые получены из официальных источников, действуют (действительны) на момент их подачи и включают все необходимые идентификационные данные. Копии подтверждающих документов должны быть засвидетельствованы путем проставления подписи на нем руководителем юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица, если законодательством не определен другой способ засвидетельствования копии соответствующего документа.

Объяснения вместе с подтверждающими документами предоставляются или посылаются юридическим лицом государственному регистратору в бумажной форме. Отправка пояснений и подтверждающих документов по почте осуществляется рекомендованным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.