Минюст приказом от 12.07.2023 № 2542/5 утвердил Порядок уведомления о выявлении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга (СПФМ) в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) и/или структуре собственности юридического лица. Этот приказ вступает в силу с 1 октября 2023 года, но не раньше дня его официального опубликования.
Виды расхождений:
неполнота сведений о КБВ;
неточность или ошибки в сведениях о КБВ;
неполнота сведений о структуре собственности юридического лица;
неточность или ошибки в сведениях о структуре собственности юридического лица;
сведения о КБВ не совпадают с предоставленными клиентом сведениями;
сведения о структуре собственности не совпадают с предоставленными клиентом сведениями;
сведения о КБВ не совпадают со сведениями СПФМ;
сведения не совпадают со сведениями СПФМ;
в реестре отмечено номинального КБВ;
в реестр информация о КБВ не вносилась согласно абзацу второму пункту 9 части второй статьи 9 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований";
в реестр информация о структуре собственности не вносилась в соответствии с пункту 9-1 части второй статьи 9 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований";
другие расхождения.
Уведомление оформляется в формате .xls по форме, определенной в приложении к этому Порядку, и состоит из информации о СПФМ, выявленных расхождениях и информации о КБС и/или структуре собственности юридического лица, установленную СПФМ по результатам проведенной проверки.
К Уведомлению СПФМ добавляет сканкопии соответствующих материалов и документов (в случае их наличия), заархивированные в один файл для каждой записи уведомления.
Уведомление вместе со сканкопиями соответствующих материалов и документов (в случае их наличия) отправляется СПФМ Министерству юстиции Украины в виде заархивированной папки, которая защищается путем ее направленной шифровки с использованием сертификата шифровки получателя, который Министерство юстиции Украины вместе с адресом электронной почты для получения таких сообщений размещает на официальном вебсайте.
Как нотариусу защититься от рисков и ошибок в работе? С ІТ-решением LIGA360:Нотариус. Получите помощь при формировании документов и при идентификации клиентов, контролируйте важные изменения НПА. Закажите новинку прямо сейчас.
