В Раде зарегистрировали законопроект № 9515, который должен усовершенствовать механизм независимого внешнего контроля за деятельностью АРМА.
Законопроект предусматривает изменения относительно:
1) состава и порядка создания и работы комиссии по независимой внешней оценке эффективности деятельности АРМА. Предлагается, что такую оценку проводит комиссия из 6 лиц, а именно по одному лицу, определенному руководителем Госфинмониторинга, Генеральным прокурором, Директором Национального антикоррупционного бюро Украины, а также 3 лица, определенных Кабинетом Министров Украины в соответствии с совместным предложением международных и иностранных организаций, которые в течение последних трех лет до проведения оценки оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции, криминальной юстиции или выявления, розыска и управления активами. Законопроектом регулируются требования к лицам, которые могут быть членами такой комиссии, определяется период деятельности АРМА, который подлежит оценке (календарный год), предельные сроки проведения оценки (девять месяцев), права и обязанности членов комиссии и другие концептуальные вопросы для обеспечения надлежащей деятельности такой комиссии;
2) обеспечение открытого круглосуточного доступа к Реестру и сведениям, которые содержатся в нем (кроме данных, которые дают возможность идентифицировать лицо). Предлагается закрепить на уровне закона предельный срок, в течение которого АРМА должно обеспечить надлежащее функционирование Реестра, в частности доступности и открытости соответствующих сведений (до 1 декабря 2023 года). Также устанавливается ответственность Председателя АРМА за невыполнение этого требования Закона, как должностного лица, которое организует и контролирует работу, несет персональную ответственность за прозрачность деятельности АРМА и результаты его работы.
Доступ к таким данным будет предоставляться путем возможности просмотра, копирования и распечатки информации, а также в виде набора данных (электронного документа), организованного в формате, который позволяет его автоматизированную обработку электронными средствами (машиносчитывание) с целью повторного использования.
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкционных списках, в частности стран ЕС и США, а также санкционных списках Украины (СНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас. Больше о возможностях LIGA360 для контроля compliance рисков - по ссылке.
