Кабинет Министров совместно с Нацбанком утвердил Методологию определения юридическим лицом конечного бенефициарного владельца. Об этом сообщил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, методология разработана с целью создания эффективной системы в сфере раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах, усовершенствования процесса определения юридическими лицами конечных бенефициаров.
Документ определяет методы, способы, пути выяснения информации на наличие признаков решающего влияния на деятельность юридического лица, принципы процесса определения юридическим лицом конечного бенефициарного владельца, проведения мониторинга и актуализации (обновление) информации о конечном бенефициарном владельце.
Также закрепляются механизмы исследования информации о физических лицах, имеющих решающее влияние на деятельность юридического лица и определение конечного бенефициарного владельца.
Кроме того, Методология предусматривает особенности определения конечного бенефициара для неприбыльных организаций, институтов общего инвестирования - корпоративного, паевого инвестиционного и негосударственного пенсионного фонда, партнерства, созданного в соответствии с законодательством иностранной юрисдикции на основании или в соответствии с договором для ведения деятельности с целью получения прибыли или достижения другой общей цели, полного и коммандитного общества.
Попробуйте единое рабочее пространство для топ-команды. Решение LIGA360 позволяет синхронно видеть показатели, влияющие на бизнес: изменения конкурентов, упоминания в медиа, изменения законодательства, экономические новости. Посмотрите на свою компанию под углом 360 прямо сегодня.
