Предприятие-партнер всемирно-известной платформы пассажирских перевозок уклонилось от уплаты 40 млн грн налогов. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Как отмечается, общество было зарегистрировано в Украине для обслуживания представительства зарубежной компании и оплаты труда водителей.
Установлено, что директор фирмы, ее сообщник и главный бухгалтер организовали схему уклонения от уплаты налогов.
В частности, деньги, полученные водителями от перевозки пассажиров поступали непосредственно компании-владельцу платформы, а потом, за минусом комиссии, засчитывались на счета предприятия фигуранта для оплаты работы водителей партнеров и содержания представительства.
В дальнейшем эти средства незаконным способом переводились в наличные с помощью подконтрольных фигурантам ФЛП в качестве оплаты за предоставление несуществующих информационных посреднических услуг.
Также детективы бюро выявили, что за 2019, 2021 и 2022 года предприятие не подало никаких налоговых отчетов, что привело к уклонению от уплаты почти 40 млн грн налогов.
Организатору схемы и двум пособникам объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
Не шагай с завязанными глазами в конкурентной бизнес-среде. LIGA360 анализирует медиа, законодательное поле и надежность контрагентов, чтобы компании всегда принимали информированные решения. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
