27 октября завершилось четвертое пленарное заседание Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) в штаб-квартире в Париже. По результатам заседания полноправное членство в группе получила Индонезия, продолжена приостановка членства российской федерации, а Болгария добавлена в список юрисдикций, которые подлежат усиленному мониторингу ("серый" список).
Об этом идет речь в опубликованных заключениях заседания FATF.
"Юрисдикции, которые находятся под усиленным мониторингом, активно сотрудничают с FATF для устранения стратегических недостатков в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Когда FATF ставит юрисдикцию под усиленный мониторинг, это значит, что страна обязалась выполнить План действий для быстрого устранения выявленных стратегических недостатков в согласованные сроки"- объяснили в заключениях.
Серый список: что он предусматривает?
В то же время из списка исключили Албанию, Каймановы острова, Иорданию и Панаму.
Также делегаты согласовали поправки к Рекомендациям FATF, которые предоставят странам улучшенные инструменты для более эффективного замораживания, ареста и конфискации преступного имущества как внутри страны, так и в рамках международного сотрудничества.
Пересмотренные Рекомендации требуют от стран иметь политику и оперативные рамки, которые отдают приоритет возвращению активов и устанавливают в своих правовых системах режимы конфискации без обвинительного приговора. Они также предоставляют новые функции, такие как полномочия приостанавливать операции, связанные с отмыванием денег. Это позволит соответствующим национальным органам власти быстрее защищать преступные активы, повышая шансы на успешную конфискацию и потенциальное возвращение жертвам.
Каждая страна должна эффективно ввести эти пересмотренные требования в своих национальных системах и использовать эти инструменты, чтобы лишить преступников их незаконных активов и сделать свой взнос в более безопасное общество.
Обновленные Рекомендации будут опубликованы в ноябре.
Напомним, в феврале FATF приняла решение о приостановке членства россии. Минфин призывал FATF внести россию в черный список.
Проверяете кандидатов на должности относительно комплаенс-рисков и конфликта интересов? В LIGA360 вы можете проверить наличие физического лица в санкционных списках, розыске, реестре исполнительных производств, и тому подобное. Защитите свой бизнес с LIGA360.
