США расширяют санкции против российских юридических и физических лиц, а также предприятий, расположенных в Китае, Турции и ОАЭ. Об этом сообщило Министерство финансов США.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) продолжает подрывать сети и каналы, с помощью которых россия пытается поддерживать свою армию. Новые санкции сосредоточены на физических и юридических лицах, которые способствуют войне россии против Украины, предоставляя россии крайне необходимые технологии и оборудование из третьих стран.
Кроме того, эти меры направлены на внутреннюю промышленную базу россии. Почти 100 санкций нацелены на будущее производство энергии, металлургического и горнодобывающего сектора, оборонных закупок и тех, кто причастен к поддержке военных усилий российского правительства и других злоумышленных действий.
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкционных списках, в частности, стран ЕС и США, а также санкционных списках Украины (СНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас. Больше о возможностях LIGA360 для контроля compliance рисков - по ссылке.
В список, в частности, вошла финансовая корпорация "Система" - одна из наибольших публичных диверсифицированных холдинговых компаний россии, которая работает в оборонной, финансовой и технологической отраслях, а также три подконтрольные ей компании:
Базирован в Люксембурге East West United Bank SA
Сингапурская компания Sistema Asia PTE LTD
Российская компания "Система Смарттех".
OFAC также ввело санкции против семь российских банков, руководителя одного из этих банков и одной российской брокерской компании - Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа" (SPBX).
Среди подсанкционных банков:
Абсолют Банк - коммерческий банк, ориентированный на развитие высоких технологий;
Бланк Банк - инвестиционный банк;
Хоум Банк - частный коммерческий банк;
Почта Банк - коммерческий банк;
Русский Региональный Банк - коммерческий банк;
Русский банк развития регионов - коммерческий банк;
Банк Русский Стандарт - частный коммерческий банк.
Санкции блокируют все активы компаний в США и запрещают сотрудничество с ними.
Почувствуйте силу информации на вашей стороне - с LIGA360 PRO. Экспертная аналитика поможет найти правильный алгоритм действий для руководителя, юриста, бухгалтера или комплаенс-офицера. Закажите доступ по ссылке.
