Бюро экономической безопасности выявило, что за 9 месяцев рисковые предприятия экспортировали зерновые неизвестного происхождения на 133,9 млрд грн, то есть более 20% от общего количества. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ
В Бюро отмечают, что одним из самых распространенных методов "черного" экспорта зерна является использование рисковых предприятий, которые заблаговременно создаются для экспорта неучтенного зерна, приобретенного за наличные.
То есть аграрии выращивают зерно и за наличные продают компаниям, которые обычно оформлены на подставных лиц и не занимаются постоянной хозяйственной деятельностью.
Эти компании не подают документы о происхождении зерна или декларируют в таможенных декларациях мнимых производителей.
После вывоза зерна за границу, его перепродают несколько раз и оно уже легально попадает к конечному покупателю. В результате валютная выручка не возвращается в Украину, а бюджет не получает поступлений, поскольку компании-экспортеры являются фиктивными.
Как правило, конечным покупателем зерна является компания-нерезидент, которая передает средства за товар другому нерезиденту, связанному с украинским экспортером.
Также существует схема, в которой валюта перечисляется на расчетные счета нерезидента, который потом закупает товар, например, в Китае и импортирует в Украину, чтобы потом реализовать его за наличные и продать другим предприятиям налоговый кредит.
Проверяйте компании, частных предпринимателей и физических лиц в LIGA360. Система отобразит официальные данные из госреестров: реквизиты, судебные дела, финансовое и налоговое состояние. Узнайте как минимизировать риски для бизнеса, заказав презентацию.
|
|
По результатам анализа экспортных операций БЭБ создало 43 аналитических продукта и справки и направило в ГНС почти 4,5 тысяч поручений относительно инициирования осмотра (переосвидетельствования) грузов.
В рамках 22 уголовных производств объявлено о подозрении 12 должностным лицам "рисковых" предприятий-экспортеров зерна за совершение преступлений, предусмотренных статьями 212 и 205-1 УК Украины, проведено 71 обыск, направлено в суд 12 уголовных производств. Судами вынесено 8 обвинительных актов.
С целью предотвращения таких незаконных схем, Бюро подготовило предложения Правительству по вопросам регулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Так, для уменьшения рисков невозвращения валютной выручки, неуплаты налогов и эффективного введения режима экспортного обеспечения предлагается:
сократить предельные сроки расчетов (возвращение выручки) до 60-90 дней;
усовершенствовать Порядок заполнения таможенных деклараций;
дополнить перечень оснований для отказа в таможенном оформлении зерновыми сомнительного происхождения;
расширить перечень товаров, относительно которых применяется режим экспортного обеспечения;
создать открытые реестры сертификатов и экспортеров сельскохозяйственной продукции.
Все источники информации для вашей работы - в новом решении LIGA360 PRO. Доступ к самой полной базе законодательства, судебных решений и инструментов проверки контрагентов. Узнайте больше преимуществ за ссылкой.
Не пропустите главных скидок года - воспользуйтесь спецпредложением Legal Friday от LIGA ZAKON. Заполните заявку до 17 ноября, чтобы узнать условия первыми.
