Британское правительство анонсирует создание нового подразделения для борьбы с компаниями, которые уклоняются от санкций - Управления по применению торговых санкций (OTSI).
Управление будет накладывать штрафы за нарушение торговых санкций и передавать дела для уголовного преследования в HMRC (Управление по налоговым и таможенным сборам).
Его компетенция будет включать деятельность компаний, которые могут избегать санкций, отправляя продукцию через другие страны.
OTSI будет запущено в начале 2024 года, когда будут введены новые законодательные требования, и усилит текущую работу правительства, чтобы обеспечить соблюдение торговых санкций Великобритании.
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкционных списках, а также санкционных списках Украины (СНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас. Больше о возможностях LIGA360 для контроля compliance рисков - по ссылке.
Напомним, Великобритания объявила новый пакет санкций против 46 компаний и физических лиц
