Британський уряд анонсує створення нового підрозділу для боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій - Управління із застосування торговельних санкцій (OTSI).
Управління накладатиме штрафи за порушення торговельних санкцій і передаватиме справи для кримінального переслідування до HMRC (Управління з податкових і митних зборів).
Його компетенція включатиме діяльність компаній, які можуть уникати санкцій, надсилаючи продукцію через інші країни.
OTSI буде запущено на початку 2024 року, коли будуть введені нові законодавчі вимоги, і посилить поточну роботу уряду, щоб забезпечити дотримання торговельних санкцій Великої Британії.
LIGA360 дозволяє перевіряти компанії у світових санкційних списках, а також санкційних списках України (РНБОУ, АМКУ). Спробуйте інструмент для перевірки токсичних бізнес-зв'язків прямо зараз. Більше про можливості LIGA360 для контролю compliance ризиків - за посиланням.
Нагадаємо, Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти 46 компаній та фізосіб
