Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности о создании нового европейского органа по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLA), сообщает Совет ЕС.
AMLA будет иметь прямые и опосредованные наблюдательные полномочия над обязанными лицами с высоким риском в финансовом секторе.
Учитывая трансграничный характер финансовых преступлений, новый орган повысит эффективность системы борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (ПВК/ФТ) путем создания интегрированного механизма с национальными наблюдательными органами для обеспечения соблюдения обязанными лицами Обязательства относительно ПВК/ФТ в финансовом секторе. AMLA также будет исполнять вспомогательную роль относительно нефинансовых секторов и будет координировать подразделения финансовой разведки в государствах-членах.
В добавок к наблюдательным полномочиям, в случаях серьезных, систематических или неоднократных нарушений требований, Орган будет накладывать денежные санкции.
Предварительное соглашение добавляет полномочий AMLA для прямого надзора за определенными типами кредитных и финансовых учреждений, включая поставщиков услуг криптовалютних активов, если они считаются высокорисковыми или работают за рубежом.
AMLA проведет отбор кредитных и финансовых учреждений, которые представляют высокий риск в нескольких странах-членах. Отобранные обязанные субъекты будут находиться под надзором общих наблюдательных групп под руководством AMLA, которые, среди прочего, будут осуществлять оценки и проверки. Соглашение предоставляет полномочия контролировать до 40 групп и организаций в процессе первого отбора.
Для неотобранных обязанных организаций надзор за ПВК/ФТ будет оставаться преимущественно на национальном уровне.
Управление будет следить за тем, чтобы отобранные обязанные субъекты имели внутреннюю политику и процедуры для обеспечения внедрения целевых финансовых санкций относительно замораживания и конфискации активов.
Текст предварительного соглашения будет доработан и представлен на утверждение представителям государств-членов и Европейскому парламенту. В случае одобрения Совет и Парламент должны будут официально принять тексты.
Обеспечьте систематический мониторинг законодательства и изменений правового поля для вашего бизнеса. С LIGA360 вы не пропустите ни одного требования от регуляторов - в том числе нововведений в отрасли финансового мониторинга, налогового или антимонопольного законодательства. Получите полноту информации для своего бизнеса с LIGA360.
Читайте больше актуальной аналитики относительно правил финмониторинга во время войны в LIGA360:
Административная и уголовная ответственность СПФМ
