НБУ постановлением от 14 декабря 2023 года № 160 внес изменения в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях.
Следите за обновлениями в банковской сфере? Эта новинка для вас
Дополнительному анализу и проверке будут подлежать валютные операции с целью осуществления расчетов (предварительной оплаты), связанные с имеющимися рисками невыполнения контрагентом-нерезидентом обязательств относительно поставки товаров по ВЭД-договору при наличии одного или нескольких таких признаков:
наличие информации о превышении предельных сроков расчетов по операциям экспорта и импорта товаров, установленных НБУ, или сроков, продолженных согласно выводу центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере экономического развития, по внешнеэкономическим договорам, заключенным клиентами банка с этим контрагентом-нерезидентом;
наличие у резидента - субъекта валютной операции превышения предельных сроков расчетов по операциям экспорта и/или импорта товаров на общую сумму, которая равна или превышает 20-кратный размер (в эквиваленте по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленным Национальным банком на дату осуществления операции), предусмотренный статьей 20 Закона о финмониторинге (то есть на сумму от 8 млн грн);
наличие у резидента - субъекта валютной операции изменений/дополнительных соглашений к внешнеэкономическим договорам, которые предусматривают увеличение сроков поставки контрагентом-нерезидентом товаров;
наличие в течение предыдущих 365 календарных дней неоднократных случаев возвращения контрагентом-нерезидентом в пользу клиентов банка средств (предыдварительной оплаты) в сумме, которая превышает 50 % от суммы первичного платежа, по операциям импорта товаров;
создание запутанных и/или искусственных условий осуществления платежей;
наличие законодательных ограничений относительно ввоза товаров на территорию Украины.
Напомним, Нацбанк вдвое уменьшил сроки возвращения валютной виручки для агроэкспортеров
Как влияет определенная норма закона на вашу бизнес-деятельность? Ответ предоставит Legal Solution. Находите связанную аналитику и справочную информацию для любого закона. Больше преимуществ по ссылке.
Самое время обеспечить себя информацией и инструментами для работы на весь год! Получайте скидки до 40% для решений LIGA360. Заполните заявку для связи с менеджером.
