НБУ постановою від 14 грудня 2023 року № 160 вніс зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції.
Слідкуєте за оновленнями у банківській сфері? Ця новинка для вас
Додатковому аналізу і перевірці підлягатимуть валютні операції з метою здійснення розрахунків (попередньої оплати), пов'язані з наявними ризиками невиконання контрагентом-нерезидентом зобов'язань щодо поставки товарів за ЗЕД-договором за наявності однієї або кількох таких ознак:
наявність інформації про перевищення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, установлених НБУ, або строків, продовжених згідно з висновком центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, за зовнішньоекономічними договорами, укладеними клієнтами банку з цим контрагентом-нерезидентом;
наявність у резидента - суб'єкта валютної операції перевищення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та/або імпорту товарів на загальну суму, яка дорівнює або перевищує 20-кратний розмір (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), передбачений статтею 20 Закону про фінмоніторинг (тобто на суму від 8 млн грн);
наявність у резидента - суб'єкта валютної операції змін/додаткових угод до зовнішньоекономічних договорів, що передбачають збільшення строків поставки контрагентом-нерезидентом товарів;
наявність протягом попередніх 365 календарних днів неодноразових випадків повернення контрагентом-нерезидентом на користь клієнтів банку коштів (попередньої оплати) у сумі, що перевищує 50 % від суми первинного платежу, за операціями з імпорту товарів;
створення заплутаних та/або штучних умов здійснення платежів;
наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.
Нагадаємо, Нацбанк удвічі зменшив строки повернення валютної виручки для агроекспортерів
Як впливає певна норма закону на вашу бізнес-діяльність? Відповідь надасть Legal Solution. Знаходьте пов'язану аналітику та довідкову інформацію для будь-якого закону. Більше переваг за посиланням.
Саме час забезпечити себе інформацією та інструментами для роботи на весь рік! Отримуйте знижки до 40% для рішень LIGA360. Заповніть заявку для зв?язку з менеджером.
