Служба безопасности совместно с Национальной полицией разоблачила "предпринимателей", которые пытались получить из государственного бюджета более 1,3 млрд грн с помощью фиктивного трудоустройства лиц с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается, дельцы пытались вывести эту сумму как незаконное возмещение налога на добавленную стоимость.
Было установлено, что организатор схемы, которым оказался бизнесмен из Киева, фиктивно трудоустраивал в собственных компаниях лиц с инвалидностью. Это позволяло ему оформлять налоговые льготы и получать компенсацию от государства.
Для реализации схемы предприниматель привлек 15 подконтрольных коммерческих структур в столичном регионе, а также в Винницкой и Черкасской областях.
Фигуранты подыскивали лиц с инвалидностью и за символическую плату оформляли их в штат собственных компаний, но по факту на рабочем месте они не появлялись и не были задействованы в производственном процессе.
Контролирующим органам дельцы отчитывались, что льготная категория населения составляет более половины штатной численности персонала предприятий.
Таким образом, компании получили право на возмещение более 1,3 млрд грн из госбюджета, однако правоохранителям удалось предотвратить финансовую махинацию и разворовывание бюджетных средств.
Были проведены 24 обыска по адресами проживания и на рабочих местах фигурантов, во время которых изъяты мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами, а также документы и черновые записи, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС.
Сейчас решается вопрос относительно объявления о подозрении и избрании меры пресечения главному подозреваемому. Ему угрожает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Проверяйте компании, частных предпринимателей и физических лиц в LIGA360. Система отобразит официальные данные из госреестров: реквизиты, судебные дела, финансовое и налоговое состояние. Узнайте как минимизировать риски для бизнеса, заказав презентацию.
