НАБУ и САП разоблачили схему завладения электрической энергией НЭК "Укрэнерго", убытки от которой составляют более 716 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Как отмечается, в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи", в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у НЭК "Укрэнерго" электрическую энергию на сумму более 716 млн грн.
Несмотря задолженность компании, руководитель соответствующего департамента "Укренерго" не остановил продажу. При этом в качестве гаранта оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления принял единолично и с нарушением процедуры.
В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета заграничной компании, подконтрольной организатору схемы, который также является бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о разворовывании средств "Приватбанка".
Деньги за поставленную электроэнергию НЭК "Укрэнерго" так и не получило, а после обращения к банковскому гаранту с требованием о погашении задолженности получило отказ.
Суд, по ходатайству правоохранителей, наложил арест на средства в сумме более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний. Также удалось заблокировать средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах.
В рамках уголовного производства официальные подозрения получили: лицо, которое организовало сделку, должностное экс-лицо общества, председатель правления банка и директор частной компании.
Все источники информации для вашей работы - в новом решении LIGA360 PRO. Доступ к самой полной базе законодательства, судебных решений и инструментов проверки контрагентов. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
