НАБУ та САП викрили схему заволодіння електричною енергією НЕК «Укренерго», збитки від якої складають понад 716 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Як зазначається, у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі», на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн.
Незважаючи на заборгованість компанії, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів «ПриватБанку».
Гроші за поставлену електроенергію НЕК «Укренерго» так і не одержало, а після звернення до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості отримало відмову.
Суд, за клопотанням правоохоронців, наклав арешт на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній. Також вдалось заблокувати кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах.
У межах кримінального провадження офіційні підозри отримали: особа, яка організувала оборудку, експосадовець товариства, голова правління банку та директор приватної компанії.
Всі джерела інформації для вашої роботи - в новому рішенні LIGA360 PRO. Доступ до найповнішої бази законодавства, судових рішень та інструментів перевірки контрагентів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.
