Бюро экономической безопасности разоблачило одного из крупнейших лицензиатов азартных игр в сети Интернет в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов. На 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Как отмечается, следствие выявило группу лиц среди сотрудников компании, которая организовывала нелицензионные азартные игры в сети Интернет.
"Используя более 30 зеркальных сайтов, которые имеют схожие с лицензированным сайтом интерфейсы, а также "мискодинг" платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Кроме того, установлено, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, который определен в лицензии КРАИЛ. А его служебные лица преднамеренно скрывали доказательства - документы и другую информацию, необходимые для всестороннего, полного и непредвзятого исследования обстоятельств преступления.
Сейчас на 700 млн грн, которые размещены на счетах компании наложен арест.
Фото с сайта БЕБ.
Узнавайте полную информацию о контрагентах и физических лицах, с которыми планируете работать. ІТ-платформа LIGA360 отобразит данные с ЕГР, финансовое и налоговое состояние на 6,8 млн компаний и ФЛП. А еще здесь данные из государственных реестров обо всех гражданах Украины. Закажите презентацию LIGA360 и узнайте, как быть уверенными в бизнес-связях.
