FATF - межправительственная организация, основанная G7 для разработки политики борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Пятое пленарное заседание FATF длилось три дня в штаб-квартире FATF в Париже при участии делегатов Глобальной Сети FATF, которая состоит из свыше 200 юрисдикций, и наблюдателей от международных организаций, которые приняли участие в дискуссиях относительно важных вопросов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины призывали FATF сдержать проактивную деятельность россии по подрыву международной финансовой системы через усиление ее связей с Ираном и Северной Кореей относительно закупки оружия, и внести ее в черный список организации.
В свою очередь FATF подтвердила рост связанных с рф рисков, но отказалась включить россию в свой черный список. С начала полномасштабного вторжения рф, FATF занимает позицию наблюдателя, продолжая отслеживание ситуации и выявляя риски для мировой финансовой системы. Хотя членство рф приостановлено в FATF, это государство должно выполнять свои обязательства относительно внедрения стандартов FATF, невзирая на свой приостановленный статус.
Среди других вопросов, на заседании было создано новое постановление по оценке рисков относительно имплементации Рекомендации 25 о бенефициарной собственности и прозрачности правовых механизмов. Это завершающий этап работы FATF относительно повышения прозрачности бенефициарной собственности на международном уровне и противодействию укрывательству преступниками и террористами своей деятельности и средств в сложных корпоративных структурах и таких организационных образованиях как трасты. Впоследствии FATF предоставит информационно-разъяснительную инструкцию для обеспечения эффективной имплементации.
Делегаты пленарного заседания также согласились обнародовать для публичного обсуждения ряд опций возможных изменений к Рекомендации 16 и ее Пояснительной записки относительно банковских переводов. Отмеченные изменения направлены на имплементацию стандартов FATF к изменениям в бизнес-моделях платежных систем и стандартов обмена сообщениями с обеспечением их технологически нейтральными.
В качестве подготовки к следующему раунду взаимных оценок, Пленарное заседание внесло изменения к своей методологии оценивания, чтобы отчитываться о недавнем пересмотре стандартов FATF для защиты неприбыльных организаций от потенциальных злоупотреблений с целью финансирования терроризма.
FATF определила юрисдикции с существенно важной деятельностью с виртуальными активами, чтобы поддержать их в исполнении требований FATF относительно надзора и регулирования этой деятельности.
FATF обновила статусы государств, определив юрисдикции с высоким риском, а также исключила четыре страны из своего расширенного списка мониторинга после их успешных проверок.
Попробуйте первое решение для комплаенс-контроля в Украине. LIGA360 предоставляет полноту информации для AML/KYC проверок и процедуры due dilligence. Верифицируйте контрагентов, оценивайте санкционные и коррупционные риски относительно них. Закажите по ссылке.
