Правоохранители разоблачили незаконную схему присвоения недвижимости ЧАО "ХК "Киевгорстрой" на более чем 282 млн грн. Об этом сообщают пресс-службы ГБР и Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, владелец одного из предприятий-управителей фонда финансирования строительства организовал схему завладения недвижимостью ЧАО "ХК "Киевгорстрой". К сделке он привлек директора одного из обществ, через которое осуществлялась оплата покупки недвижимости, а также служебных лиц налоговой службы и банковского учреждения.
Сначала, без ведома застройщика, по поддельным документами владелец и директор общества продали имущественные права на объекты недвижимости в очередях строительства, а в дальнейшем продали эти права подконтрольным лицам. Работники налоговой и банка предоставляли служебную информацию, которая помогла реализовать схему завладения имуществом.
Общая сумма убытков, нанесенных ХК "Киевгорстрой", превышает 282 млн гривен.
Организатору схемы и директору общества сообщено о подозрении в противоправном завладении имуществом ХК "Киевгорстрой" (ч. 3 ст. 206-2 УК Украины).
Служащему ГНС и руководителю управления одного из отделений банка сообщено о подозрении в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины), а налоговику еще и в несанкционированных действиях с информацией, обрабатывающейся в электронно-вычислительных машинах (ч. 2 ст. 362 УК Украины).
Все источники информации для вашей работы - в новом решении LIGA360 PRO. Доступ к самой полной базе законодательства, судебных решений и инструментов проверки контрагентов. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
