Журналисты проекта "Схемы" нашли российское гражданство у владельцев компании "Просто Позика" и "Тайм Кредит". Это компании, которые принадлежат гражданам Украины Андрею Манучарову и его жене Наталии, передает liga.net.
Журналисты выявили, что еще в 2014 году Манучаровы получили российское гражданство.
"Просто Позика" - фирма, основанная в 2014 году, с больше чем 30 филиалами во всей Украине, от Волыни до Днепропетровской области. Предлагает кредиты от 2000 до 50 000 грн наличностью и с обслуживанием дома.
В официальных реестрах владельцами компании указаны двое граждан Украины: Андрей Манучаров, которому принадлежат 90% фирмы, и Евгений Слюсар - 10%.
Журналисты установили, что и жена Андрея Манучарова Наталия после получения гражданства рф зарегистрировала микрокредитную организацию под названием "Тайм Кредит", которая насчитывает по меньшей мере 11 представительств во всей Украине.
Собранные факты относительно владельцев микрокредитного бизнеса в Украине с российскими паспортами журналисты озвучили представителю НБУ.
Там ответили, что Национальный банк пока что не имеет информации, которая могла бы свидетельствовать о наличии у Андрея и Наталии Манучарових гражданства рф. Учитывая информацию, приведенную в журналистском запросе, "Национальный банк отправит запросы Службе безопасности Украины и органам разведывательного содружества с целью получения дополнительной информации".
В случае подтверждения информации НБУ будет "иметь правовые основания для признания их деловой репутации и деловой репутации ООО "Просто Позика" и ООО "Тайм Кредит" небезупречной и в дальнейшем для применения мер влияния.
4 новых режима для расследования контрагентов - в новой LIGA360. Санкционные связи, семейный бизнес, международный бизнес, связи между двумя компаниями. Оцените удобство мгновенного анализа бизнес-рисков, заказав презентацию LIGA360.
Воспользуйся самым горячим предложением - Summer program от LIGA ZAKON! Скидка на обновленную версию LIGA360 для новых клиентов LIGA ZAKON. Получи эффективные инструменты для контроля бизнес-рисков и принятия решений. Обеспечь всю команду информацией, и экономь больше с каждой дополнительной лицензией.
