В Минюсте напомнили, что Закон о финмониторинге (далее - Закон № 361) обязывает юридических лиц иметь информацию о конечном бенефициарном собственнике (дальше - КБС) или его отсутствии и структуре собственности, а также подавать информацию о КБС или о его отсутствии и структуре собственности для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.
Также Закон № 361 предусматривает обязанность юридических лиц поддерживать сведения о КБС и структуре собственности юридического лица в актуальном состоянии.
В случае выявления органом государственной власти, правоохранительным органом, субъектом первичного финансового мониторинга (дальше - СПФМ), другим лицом (если информация касается такого лица) расхождений между сведениями о КБС и структуре собственности юридического лица (в частности, выявление неполноты, неточностей или ошибок в информации о КБС и/или структуре собственности такого лица, которая содержится в Едином государственном реестре) такой орган, субъект или лицо в течение 10 рабочих дней со дня их выявления направляет уведомление о выявленных расхождениях держателю Единого государственного реестра (Минюсту).
В свою очередь статьей 8 Закона № 361 СПФМ обязан уведомлять в порядке, установленном Минюстом, держателя Единого государственного реестра о выявлении расхождений между полученными им в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре сведениями о КБС и структуре собственности клиента (в частности, о выявлении неполноты, неточностей или ошибок в информации о КБС или о структуре собственности такого клиента, который содержится в Едином государственном реестре) - в течение 10 рабочих дней со дня выявления расхождений.
Процедура уведомления определена Порядком уведомления держателя Единого государственного реестра о выявлении расхождений между полученными СПФМ в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре сведениями о КБС и/или структуре собственности юридического лица (приказ Минюста от 12.07.2023 № 2542/5).
Приказом Минюста от 18.03.2024 № 727/5 отсрочено внедрение Порядка уведомления до 01 сентября 2024 года.
После вступления в силу приказа № 2542/5, на официальном вебсайте Министерства юстиции будет создана рубрика "Уведомления держателя Единого государственного реестра о выявлении расхождений между полученными СПФМ в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре сведениями о КБС и/или структуре собственности юридического лица", в которой будут размещены предусмотренные пунктом 7 Порядка уведомления сертификат шифровки и адрес электронной почты.
Привлечение лиц к ответственности за нарушения, предусмотренные частью четвертой статьи 35 Закону № 755, осуществляется Министерством юстиции Украины в соответствии с Порядком привлечения к ответственности и порядком определения размеров штрафов за нарушение в сфере государственной регистрации юридических лиц (приказ Минюста от 13.09.2023 № 3258/5).
Рычаг влияния в форме привлечения к ответственности за нарушение в сфере государственной регистрации юридических лиц касательно бенефициарных сведений мы обстоятельно рассматривали в материале "Определена процедура привлечения к ответственности за нарушение данных в ЕГР о бенефициарах".
Нова LIGA360 змінює все! Единый продукт для всей компании. Выявляет правовые, партнерские, финансовые, санкционные, репутационные риски. Помогает принимать аргументированные решения, используя силу информации на 360. Закажи презентацию для своей компании.
