Территориальное управление БЭБ в Киевской области выявило и изъяло более 4,7 млн евро неучтенной наличности в рамках расследования дела относительно уклонения от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба бюро.
Как отмечается, средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля, однако их происхождение женщина пояснить не смогла.
Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мер. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на полученные средства.
По данным следствия, только в течение 2022-2023 лет компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС. При этом ее служебные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.
Таким способом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС, что дало возможность уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Во время обысков в помещениях группы компаний и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли документы и черновую бухгалтерию.
Досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 209 УК Украины продолжается.
Самое полное досье контрагентов - в новой LIGA360. Более 55 санкционных списков, 300 реестров и открытых источников, 120 тыс. медиаисточников, 116 млн судебных решений. Контролируйте все виды рисков и угрозы! Оставьте заявку на персональную презентацию.
