Как мы сообщали ранее, журналисты проекта "Схемы" нашли российский след в одной из сетей микрокредитных организаций. Речь идет о владельцах компании "Просто Позика" и "Тайм Кредит".
В НБУ впоследствии анонсировали проведение вместе с правоохранительными органами проверки владельцев лицензированных финансовых компаний через открытые и закрытые базы на наличие паспортов российской федерации.
По результатам проработки информации регулятор получил подтверждение наличия у указанных физических лиц гражданства и налогового резидентства рф.
22 августа 2024 года Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение о признании деловой репутации владельца существенного участия в ООО "ТАЙМ КРЕДИТ" Манучаровой Натальи Эдуардовны и владельца существенного участия в ООО "ПРОСТО ПОЗИКА" Манучарова Андрея Ивановича, а также ООО "ТАЙМ КРЕДИТ" и ООО "ПРОСТО ПОЗИКА" небезупречной.
Отмеченные лица предоставили Национальному банку недостоверную информацию о том, что они не имеют гражданства и налогового резидентства российской федерации, которая является признаком небезупречной деловой репутации.
Согласно действующему законодательству наличие у владельцев существенного участия финансовых компаний гражданства и налогового резидентства российской федерации является признаком их небезупречной деловой репутации, что, соответственно, является признаком небезупречной деловой репутации финансовых компаний.
Оцените риски по контрагентам на 360 - с регистрационной, судебной, медийной информацией и открытыми источниками. Осуществите мгновенный анализ 29 факторов риска:
- аннулирование регистрации;
- вероятная связь с рф/рб, Ираном, Северной Кореей;
- ведение деятельности на оккупированных территориях;
- принадлежность к "черному" или "серому" списку FATF;
- банкротство и долги.
Узнайте больше преимуществ новой LIGA360, заказав презентацию.
