Як ми повідомляли раніше, журналісти проєкту "Схеми" знайшли російський слід в одній з мереж мікрокредитних організацій. Йдеться про власників компанії "Просто Позика" та "Тайм Кредит".
У НБУ згодом анонсували проведення разом з правоохоронними органами перевірки власників ліцензованих фінансових компаній через відкриті та закриті бази на наявність паспортів російської федерації.
За результатами опрацювання інформації регулятор отримав підтвердження наявності у вказаних фізичних осіб громадянства та податкового резидентства рф.
22 серпня 2024 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив рішення про визнання ділової репутації власника істотної участі у ТОВ "ТАЙМ КРЕДИТ" Манучарової Наталі Едуардівни та власника істотної участі у ТОВ "ПРОСТО ПОЗИКА" Манучарова Андрія Івановича, а також ТОВ "ТАЙМ КРЕДИТ" та ТОВ "ПРОСТО ПОЗИКА" небездоганною.
Зазначені особи надали Національному банку недостовірну інформацію про те, що вони не мають громадянства та податкового резидентства російської федерації, що є ознакою небездоганної ділової репутації.
Згідно з чинним законодавством наявність у власників істотної участі фінансових компаній громадянства та податкового резидентства російської федерації є ознакою їх небездоганної ділової репутації, що, відповідно, є ознакою небездоганної ділової репутації фінансових компаній.
Оцініть ризики щодо контрагентів на 360 - з реєстраційною, судовою, медійною інформацією та відкритими джерелами. Здійсніть миттєвий аналіз 29 факторів ризику:
- анулювання реєстрації;
- ймовірний зв?язок з рф/рб, Іраном, Північною Кореєю;
- ведення діяльності на окупованих територіях;
- приналежність до "чорного" або "сірого" списку FATF;
- банкрутство та борги.
Дізнайтесь більше переваг нової LIGA360, замовивши презентацію.
