Агентство по розыску и менеджменту активов, на запрос правоохранительных органов, разыскало активы украинских предпринимателей, которые подозреваются в неуплате налогов на сумму более 100 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Как отмечается, были установлены факты ведения предпринимателями бизнеса в нескольких странах Европейского Союза и в США.
АРМА отправило соответствующие запросы в органы иностранных государств. Полученные ответы подтвердили наличие у фигурантов уголовного производства активов за пределами Украины, а именно: компаний, зарегистрированных за рубежом со значительным уставным капиталом, и транспортных средств.
Отмеченная информация передана правоохранительных органам с целью дальнейшего наложения ареста на активы подозреваемых.
Самое полное досье контрагентов - в новой LIGA360. Более 55 санкционных списков, 300 реестров и открытых источников, 120 тыс. медиаисточников, 116 млн судебных решений. Контролируйте все виды рисков и угрозы! Оставьте заявку на персональную презентацию.
