Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Перевірка фізичних осіб в LIGA360: яку інформацію можна отримати?

8 ноября 2024, 16:00
52
0
Автор:
Реклама

LIGA360 постійно доповнюється новими можливостями для роботи бізнесу та допомагає ще більш комплексно підходити до аналізу ризиків у різних напрямках - законодавстві, судовій роботі, перевірці компаній та персон, управлінні договірною роботою.

Сьогодні розповідаємо про важливе та корисне оновлення в розділі “Компанії та персони” LIGA360 - функцію перевірки фізичних осіб.  

Перевірка фізичної особи -  один з інструментів LIGA360, який дозволяє знизити ризики співпраці з недобросовісними клієнтами, кандидатами на посаду, бізнес-партнерами тощо.  

Новий функціонал буде корисним у банківській діяльності, фінансовим та страховим компаніям при оцінці позичальників та клієнтів, відділам фінмоніторингу, а також службам безеки та HR-службам при перевірці кандидатів на посаду. Він допоможе всім, хто перевіряє інформацію про фізичних осіб, їхню діяльність та наявність судових справ чи виконавчих проваджень, перебування у санкційних списках тощо. Цей інструмент також стане в нагоді іншим представникам бізнесу та установам при оцінці ризиків співпраці. 

LIGA360 збирає інформацію про фізичну особу з-понад 100 джерел в одному місці та підсвічує комплекс ризикових факторів, серед яких - наявність боргів, участь у шахрайстві, перебування у розшуку, ризикових списках тощо. 

Система надає інформацію, чи є фізична особа або члени її сім'ї політично значущими особами (PEP) в Україні чи інших країнах, включаючи членів парламентів, урядів, суддів та інших високопосадовців. Також перевіряється наявність згадок про фізичну особу у міжнародних та національних базах даних, які містять списки осіб, що можуть представляти фінансові чи юридичні ризики для бізнесу: причетність до тероризму, міжнародні та українські санкційні списки, корупційні правопорушення, перебування у розшуку та реєстрі зрадників, «чорні списки» фінустанов, пов'язані ФОП та компанії тощо. 

LIGA360 є комплексним інструментом, який надає можливість враховувати ризики та приймати обґрунтовані рішення щодо співпраці завдяки інтеграції різноманітних інформаційних потоків: законодавчої інформації, судової роботи, інформації про компанії та персони, а також медіааналізу.   

Якщо ви є користувачем LIGA360, спробуйте новий функціонал перевірки фізосіб та оцініть його переваги вже зараз. Якщо ви ще не користуєтесь LIGA360 - саме час розпочати! Замовляйте презентацію і тестовий доступ до продукту за посиланням. 

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости